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兰太实业第七届董事会第三次会议决议公告

2019-5-7



 

证券代码:600328     证券简称:兰太实业    公告编号:(临)2019-041

 

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第七届董事会第三次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

500彩票官网注册_500彩票官方总代理(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019430日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员,201956以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事通讯表决,审议通过了以下议案:

《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《500彩票官网注册_500彩票官方总代理关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避了表决,该议案已经独立董事事先确认。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

 

 

500彩票官网注册_500彩票官方总代理董事会

                    201957

 


原作者:证券法律事务部
来 源:兰太实业

 

 

 



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